Presione los botones del menú de la izquierda y los números para conocer la información.
Negarse a suministrar información al
momento de la vinculación o actualización.
Coincidencias en número de
identificación o nombre con terceros incluidos en listas restrictivas.
Inconsistencias en los procesos de
verificación de la información.
Personas vinculadas con delitos
relacionados con LA/FT/FPADM.
Tratándose de bienes inmuebles, tradentes
relacionados con LA/FT/FPADM.
Representante legal que figura en varias
empresas proveedoras sin justificación aparente.
Solicitud de pagos a favor de terceras
personas, sin justificación razonable.
Bienes o servicios con precios
notoriamente inferiores a los que ofrece el mercado.
Aportes en bienes asociados al LA/FT.
Imposibilidad de identificar el origen
de los aportes.
Funcionario que intencionalmente omite la
verificación de la identidad de una contraparte.
Funcionario que frecuentemente recibe
regalos sin justificación.
Funcionarios que voluntariamente evitan
ciertos controles internos o de aprobación.
Cambios significativos en la calidad de
vida del funcionario.
Colaborador que atiende en forma
exclusiva a una contraparte y la exime de ciertos controles por ser
“bastante conocido”.
