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Aportes en bienes asociados al LAF/FT.
Imposibilidad de identificar el origen de los aportes.
Funcionario que intencionalmente omite la verificación de la identidad de una contraparte.
Funcionario que frecuentemente recibe regalos sin justificación.
Funcionarios que intencionalmente evitan ciertos controles internos o de aprobación.
Cambios significativos en la calidad de vida del funcionario.
Colaborador que atiende en forma exclusiva a una contraparte y la exime de ciertos controles por ser “bastante conocido”.
Proveedor que se niega a suministrar información o documentación.
Proveedor en insolvencia empresarial o en liquidación.
Tratándose de bienes inmuebles, tradentes relacionados con LA/FT/FPADM.
Bienes o servicios suministrados no nacionalizados que provengan de contrabando.
Representante legal que figura en varias empresas proveedoras.
Solicitud de pagos a favor de terceras personas, sin justificación.
Bienes o servicios con precios notoriamente inferiores a los que ofrece el mercado.
Coincidencias en número de identificación o nombre con terceros incluidos en listas restrictivas.
Personas que resulten vinculadas con delitos relacionados con LA/FT/FPADM.
Diferencias o inconsistencias en los procesos de verificación de la información.
Cualquier otro hecho que llame la atención o genere desconfianza.
